公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-041

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-1 房
公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：程放

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《深圳市天英联合科技股份有限公司变更注册地址及修订<公司章程>》

公告编号：2024-041

1.议案内容：

因业务发展需要，公司地址需变更，公司章程中第四条公司住所由“深圳市
南山区桃源街道学苑大道 1001 号南山智园 C2 栋 1401-1 房”变更为“深圳市南
山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷项目 1 期 2 栋 A 座 1001 房”

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议召开》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年12月27在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-042

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一) 深圳市天英联合科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

深圳市天英联合科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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