公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-005

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：深圳市南山区街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷 2 栋 A 座 1001 公
司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：陈红樱
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报
告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

公告编号：2025-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》
议案
1.议案内容：

2024 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-005

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况、2025 年度公司经营管理目标，公司拟定
了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年年度的审计机构》议案
1.议案内容：

公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务审计报告》
议案
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2024 年 12 月
31 日的合并及母公司资产负债表，……
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