公告日期：2025-05-16

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

深圳南山区国际创新谷 2 栋 A 座 10 层 1001 号房公司 1 号会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人： 程放
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,657,393 股，占公司有表决权股份总数的 88.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事金鑫因公事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈红樱因公事缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《2024 年度董事会工作报
告》，对 2024 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2025 年经营发展的思路和工作安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度。
（二）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度监事会工作报
告》

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度。
（三）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度。
（四）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度财务决算情况，编制《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易，不适用回避制度
（五）审议通过《深圳市天英联合科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案》
1.议案内容：

2024 年度公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,657,393 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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