公告日期：2025-12-05

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文涉及名称：“股东大会” 原条款全文涉及名称：“股东会”
第一条为维护深圳市天英联合科技股 第一条为维护深圳市天英联合科技股 份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、 和债权人的合法权益，规范公司的组 职工和债权人的合法权益，规范公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 民共和国证券法》（以下简称“《证券 华人民共和国证券法》（以下简称“《证 法》”）、《非上市公众公司监督管理办 券法》”）、《非上市公众公司监督管理 法》和《全国中小企业股份转让系统挂 办法》、《全国中小企业股份转让系统 牌公司治理规则》（以下简称“《治理规 挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理 则》”）等有关法律、行政法规和相关规 规则》”）和其他有关规定，制订本章
范性文件的规定，制订本章程。 程。

第二条公司系依照《公司法》、《非上市 第二条公司系依照《公司法》、和其他
公众公司监督管理办法》和其他有关 有关规定成立的股份有限公司。
规定，以发起方式设立的股份有限公 公司以发起方式设立；在深圳市市场
司。 监督管理局注册登记，取得营业执照，
统 一 社 会 信 用 代 码
91440300761957202J。

第七条董事长为公司的法定代表人 第八条董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起30日内确定新
的法定代表人

第九条本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为，规范公 即成为规范公司的组织与行为、公司司与股东、股东与股东之间权利义务 与股东、股东与股东之间权利义务关关系的具有法律约束力的文件，成为 系的具有法律约束力的文件，对公司、对公司、股东、董事、监事、高级管理 股东、董事、监事、高级管理人员具有人员具有法律约束力的文件。依据本 法律约束力。
章程，股东可以起诉股东，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉公司董事、监事、总裁和其他高级管 可以起诉公司董事、监事、高级管理人理人员，股东可以起诉公司，公司可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉股东、董事、监事、总裁和其他高 股东、董事、监事和高级管理人员。级管理人员
第十条本章程所称高级管理人员是指 第十二条本章程所称高级管理人员是总裁、副总裁、总工程师、财务负责人 指总经理、副总经理、总工程师、财务
及董事会秘书。 负责人及董事会秘书。

第十八条公司根据经营和发展的需 第二十一条 公司根据经营和发展的要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式 会作出决议，可以采用下列方式增加
增加资本： 资本：

（一）向社会公众发行股份； （一）向特定对象发行股份

（二）非公开发行股份 （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东配售股份； （三）以公积金转增股本；

（四）向现有股东派送红股； （四）法律法规及中国证券……
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