公告日期：2025-12-05

证券代码：834974 证券简称：天英科技 主办券商：江海证券
深圳市天英联合科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

深圳市南山区西丽街道打石一路深圳国际创新谷项目 1 期 2 栋 A 座 1001
房
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834974 天英科技 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 关于修订《公司章程》的议案 √

关于修订《关联交易管理制度》的

2. √

议案

关于修订《重大投资决策管理制

3. √

度》的议案

关于修订《投资者关系管理制度》

4. √

的议案

关于修订《股东会议事规则》的议

5. √

案

关于修订《董事会议事规则》的议

6. √

案

关于修订《对外担保管理制度 》

7. √

的议案

关于修订《信息披露管理制度》的

8. √

议案

关于修订《利润分配管理制度》的

9. √

议案

10. 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

关于……
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