公告日期：2026-05-14

公告编号：2026-017

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：财通证券
浙江新锐焊接科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王水庆

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 29 日以书
面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

公告编号：2026-017

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议:……(五)公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助”。因此关联董事王水庆和吕敏燕无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江新锐焊接科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 14 日

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