公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-045

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：财通证券
浙江新锐焊接科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长王水庆

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2025 年 6 月 23 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月
11 日以书面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2025-045

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第五次临时股东
会。议案内容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-050。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

浙江新锐焊接科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

公告编号：2025-045

浙江新锐焊接科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。