公告日期：2026-04-21

证券代码：834975 证券简称：新锐科技 主办券商：财通证券
浙江新锐焊接科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省嵊州市经济开发区经发路 199 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王水庆

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

浙江新锐焊接科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 2 日以书
面通知方式送达各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理王水庆向董事会汇报2025 年总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真执行股东会各项决议，现编制《2025 年度董事会工作报告》，提交董事会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度审计报告》
1.议案内容：

由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2025 年度审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《浙江新锐焊接科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2025年度财务决算报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司管理层编制了《公司 2026年度财务预算报告》，提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司制定的 2025年年度权益分派预案为：2025 年度拟不进行权益分派。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度财务审计机构》
1.议案内容：

拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构，并出具公司 2026 年度审计报……
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