公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-033

证券代码：834976 证券简称：互普股份 主办券商：山西证券
上海互普信息技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
15,095,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《上海互普信息技术股份有限公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司 2024 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
规则》的相关要求编写完成。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年

公告编号：2024-033

度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案详情参见公司 2024 年 8 月 9 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司资本公积金转增股本的议案》
1.议案内容：

公司现有总股本 15,200,000 股，以此为基数，以资本公积金向全体股东每
10 股转增 3.2 股，转增后公司总股本增至 20,064,000 股。具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司资本公积转增股本后会涉及股本总额的变动，现对公司章程中相应条款
进行修改。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统

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