公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-030

证券代码：834976 证券简称：互普股份 主办券商：山西证券
上海互普信息技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈志亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 5 月 22 日公司于全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-030

信息披露平台上披露的《上海互普信息技术股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海互普信息技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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