公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-032

证券代码：834976 证券简称：互普股份 主办券商：山西证券
上海互普信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议时间 0.5 天。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈志亮先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格，及会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的规定，表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数19,925,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-032

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海互普信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-027）、《上海互普信息技术股份有限公司》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,925,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《上海互普信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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