公告日期：2025-08-06

公告编号：2025-044

证券代码：834976 证券简称：互普股份 主办券商：山西证券
上海互普信息技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈志亮先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海互普信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司

公告编号：2025-044

2025 年半年度报告已经按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规
则》的相关要求编写完成。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-046）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议公司第
四届董事会第五次会议审议通过的尚需临时股东大会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-044

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海互普信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 6 日

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