公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-010
证券代码： 834976 证券简称： 互普股份 主办券商： 山西证券
上海互普信息技术股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 30 日
2.会议召开方式： √ 现场会议
本次会议采用现场会议召开。
□电子通讯会议
3.会议表决方式：
√ 现场投票
□网络投票
□电子通讯投票
□其他方式投票
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长陈志亮先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开，出席会议人员资格、召集人资格及会议的表决
程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、政策性文件的
规定，表决结果合法、有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人， 持有表决权的股份总数
16,632,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.89%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
公告编号： 2026-010
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，为更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构， 负
责公司年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 16,632,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件
《上海互普信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
上海互普信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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