公告日期：2016-09-22

公告编号：2016-032

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证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：长江证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

盐城市新亚自控设备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董

事会第八次会议于2016年9月21日上午10时在公司会议室召开。

会议通知于2016年9月13日以邮件方式通知全体董事。 本次会议应

出席董事5名,实际出席董事5名。会议由董事长王剑章先生召集并

主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的内容概要和表决结果：

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案:

（一）审议通过《关于盐城市新亚自控设备股份有限公司股票发

行方案的议案》

议案内容： 本次股票发行公司以非公开定向发行的方式发行人民

币普通股，股份发行数量不超过600万股（含600万股） ，价格为人

民币5元/股， 本次股票发行募集资金不超过人民币3,000.00万元 （含

人民币3,000.00万元） 。具体详见《盐城市新亚自控设备股份有限公

司股票发行方案》 。

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表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，

0名反对。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：本次发行完成后，根据公司股份变动情况修改《公司

章程》第五条、第十六条、第十七条等关于公司注册资本股东人数及

股份总数的规定；并提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕

后，办理公司章程修改及备案等相关事宜。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，

0名反对。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股

票发行相关事宜的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证

券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会

提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行

的一切事宜，包括但不限于以下事项：

（1）股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材

料的准备、报备；

（2）股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

（3）股票发行股东变更登记工作；

（4）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

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股票发行需要办理的其他事宜。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，

0名反对。

（四）审议通过《关于提议召开盐城市新亚自控设备股份有限公

司2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：依照《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民共和国证

券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，现提议召开

盐城市新亚自控设备股份有限公司2016年第三次临时股东大会，提

请股东大会审议上述议案。

表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，

0名反对。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《盐城市新亚自控设备股份有限公司第

一届董事会第八次会议决议》 。

特此公告！

盐城市新亚自控设备股份有限公司

董事会

2016年9月22日
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