公告日期：2017-09-27

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 公告编号：2017-030

盐城市新亚自控设备股份有限公司

股票发行方案

（修订稿）

（住所：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢）

主办券商

(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一七年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

修订说明

盐城市新亚自控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016

年 9月 22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-033），该方案已经公司第一届董事会第八次会议决议和 2016年第三次临时股东大会决议审议通过，详见《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2016-032），《2016 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-035）。

本次发行为发行对象不确定的股票发行。现根据2016年年报及

2017年半年度报告更新股票发行方案所涉及的财务数据，进一步补

充披露各单项募集资金用途测算过程和依据。同时根据2016年12月

30日股转系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问

答》进行自查说明。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》的规定，此次修订不构成对原《股票发行方案》的重大调整，无须重新召开股东大会并审议。

公司第一届董事会第十三次会议已经审议通过了修订后的发行方案，详见《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：

2017-029）。原《股票发行方案》中的其他条款已根据上述调整作出相应的修订并形成《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2017-030），于2017年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn）。《股票发行方案（修订稿）》无须提交公司股东大会审议批准。

目录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象......4

（三）发行价格及定价方法......5

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......5

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整......5 （六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响....5 （七）新增股份登记和限售情况......5 （八）募集资金用途......5 （九）本次定向发行前滚存未分配利润的处置......9 （十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9 （十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9 三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10 四、其他需要披露的重大事项......10 五、中介机构信息......10 六、有关声明......11一、公司基本信息

公司名称：盐城市新亚自控设备股份有限公司（以下简称“新亚自控”或“公司”）

股份简称：新亚自控

股份代码：834977

法定代表人：王剑章

公司注册地址：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢

电话：0515-88599237

传真：0515-88599237

董事会秘书：秦玲

二、发行计划

（一）发行目的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。