公告日期：2016-09-22

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 公告编号：2016-033

盐城市新亚自控设备股份有限公司

股票发行方案

（住所：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢）

主办券商

(湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）

二〇一六年九月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......3

二、发行计划......3

（一）发行目的......3

（二）发行对象......3

（三）发行价格及定价方法......4

（四）发行股份数量及预计募集资金总额......4

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，发行数量和发行价格的调整............................................................................................4

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响......4

（七）新增股份登记和限售情况......4

（八）募集资金用途......4

（九）本次定向发行前滚存未分配利润的处置......8

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......8

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......8

四、其他需要披露的重大事项......9

五、中介机构信息......9

六、有关声明......10

一、公司基本信息

公司名称：盐城市新亚自控设备股份有限公司（以下简称“新亚自控”或“公司”）

股份简称：新亚自控

股份代码：834977

法定代表人：王剑章

公司注册地址：盐城市新洋经济开发区兴城路100号4幢

电话：0515-88599237

传真：0515-88599237

董事会秘书：秦玲

二、发行计划

（一）发行目的

公司通过本次股票发行，补充公司流动资金，扩大公司变压器配套产品、变压器及变电站业务的批量生产，增加充电桩，新能源项目。

（二）发行对象

1、现有股东优先认购安排

公司本次发行股权登记日的在册股东均享有优先认购权。截止第一届董事会第七次会议召开日（2016年9月22日），公司共有在册股东7人(王剑章、王洪君、王洪伟、李永富、温苏枝、薛昌保、唐永民），均放弃优先认购权，并签署放弃优先认购声明。

2、发行对象

本次股票发行对象的范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》要求的投资者。本次发行新增股东累计不超过35名。

（三）发行价格及定价方法

本次发行的发行价格为每股人民币5元。

本次股票发行价格综合考虑了公司上年度经审计的每股净资产、所处行业、公司成长性、市盈率等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。

（四）发行股份数量及预计募集资金总额

本次发行股票的种类为人民币普通股，认购方式为现金认购。

本次股票拟发行数量不超过600万股（含600万股），认购价格为5元/股，预计募集金额不超过3000万元（含3000万元）。

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时，对发行数量和发行价格的调整

公司在董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计不会发生除权、除息情况，无需对发行数量和发行价格进行相应调整。

（六）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司股价的影响

公司自挂牌以来，未发生过分红派息、转增股本的情况，对本次股票发行价格不会造成影响。

（七）新增股份登记和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。