公告日期：2016-05-25

证券代码：834977 证券简称：新亚自控 主办券商：恒泰证券

盐城市新亚自控设备股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月23日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：王剑章

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份9,920,000股，占公司股份总数的99.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

董事会报告2015年度公司治理情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

监事会报告2015年度公司监督情况。

2.议案表决结果：

同意股数9,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2015年年度报告的议案》

1.议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《公司2015年年度报告》(公

告编号：2016-014)。

2.议案表决结果：

同意股数9,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2015年年度摘要的议案》

1.议案内容

公司已于2016年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《公司2015年年度报告摘要》(公告编号：2016-013)

2.议案表决结果：

同意股数9,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（五）审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

2015年公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2015年度的财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数9,920,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（六）审议通过《关于公司2016年度预算报告的议案》

1.议案内容

2016年公司将在“稳增长、求突破、借势腾飞”的经营方针指引下，保障销售收入增长，加强费用预算控制。根据公司2016年经营目标，编制公司2016年度财务预算方案。

2.议案表决结果：……
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