公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-053

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩雪光先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-053

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人等其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，
任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

韩雪光先生、王爱红女士、卢柱先生、周云女士、石磊先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公告编号：2024-053

公司第三届监事会任期自 2021 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 5 日，
任期已经届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟推选陈水晶女士、汪方伟先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

陈水晶女士、汪方伟先生的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩雪光 董事 任职 2024 年 9 月 20 日 2024年第三次 审议通过

临时股东大会

王爱红 董事 任职 2024 年 9 月 20 日 2024年第三次 审议通过

临时股东大会

周 云 董事 任职 2024 年 9 月 20 日 2024年第三次 审议通过

临时股东大会

卢 柱 董事 任职 2024 年 9 月 20 日 2024年第三次 审议通过

临时股……
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