公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-001

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3. 会议召开方式：本次董事会采取现场表决的方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日发出电
话通知
5.会议主持人：董事长韩雪光先生
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<浙江光大普特通讯
科技股份有限公司章程>部分条款》的议案
1.议案内容：

因公司业务发展和未来生产经营需要，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《公司章程》相关规定，公司拟变更经营范围并同时修订《公司章程》相应条款。

具体内容详见 2025 年 1 月 10 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-003。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 27 日上午 9 时 30 分在浙江光大普特通
讯科技股份有限公司会议室召开浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

浙江光大普特通讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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