公告日期：2025-11-24

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日发出
电话通知

5.会议主持人：董事长韩雪光先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

根据 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度报告》，截至
2025 年 6 月 30 日，公司的总股本为 3,832 万股，公司合并报表归属
于母公司的未分配利润为 72,504,453.94 元，母公司未分配利润为73,546,005.20 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》有关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发现金红利 3.00 元（含税），共计派发 11,496,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2025 年半年度权益分派预案公告》，公告编号为 2025-038。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<浙江光大普特通讯科技股份有限公司章

程>部分条款的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《浙江光大普特通讯科技股份有限公司章程》的相关条款进行修订。
具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为 2025-039。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《募集资金管理制度》等需提交股东会审议的公司内
部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订无需提交股东会审议的公司治理相关制度
的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规则的相关规定，公司拟对《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《印章管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等无需提交股东会审议的公司内部治理制度进行相应的修订、补充及完善。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的相关制度。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：……
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