公告日期：2025-11-24

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司行政楼三楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日 09:30:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834978 光大科技 2025 年 12 月 8
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年半年度权益分派预

1 √

案》

《关于修订<浙江光大普特通讯科

2 技股份有限公司章程>部分条款的 √

议案》

《关于修订需提交股东会审议的

3 √

公司治理相关制度的议案》

《关于修订<浙江光大普特通讯科

4 技股份有限公司监事会议事规则> √

的议案》

《关于选举代表公司执行公司事

5 √

务的董事暨法定代表人的议案》

（一）审议《公司 2025 年半年度权益分派预案》

1、议案内容：

根据 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度报告》，截至

2025 年 6 月 30 日，公司的总股本为 3,832 万股，公司合并报表归属

于母公司的未分配利润为 72,504,453.94 元，母公司未分配利润为
73,546,005.20 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东
的合理回报，根据《公司章程》有关规定，公司拟以权益分派实施时
股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发
现金红利 3.00 元（含税），共计派发 11,496,000.00 元，实际分派结
果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露

平台 www.neeq.com.cn 的《2025 年半年度权益分派预案公告》，公
告编号为 2025-038。

（二）审议《关于修订<浙江光大普特通讯科技股份有限公司章
程>部分条款的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份
转让系统业务规则的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行
……
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