公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-008

证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券
浙江光大普特通讯科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司行政楼三楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日发出电
话通知

5.会议主持人：董事长韩雪光先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-008

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》1.议案内容：

公司拟在浙江省杭州市临安区投资设立控股子公司，暂定名杭州光瑞科技有限公司，注册资金 500 万元，其中本公司拟出资人民币300 万元，占注册资本的 60%，卢柱拟出资人民币 110 万元，占注册资本的 22%，石磊拟出资人民币 40 万元，占注册资本的 8%，陈伟良
拟出资人民币 25 万元，占注册资本的 5%，李小宝拟出资 25 万元，
占注册资本的 5%。
2.回避表决情况：

关联董事卢柱、石磊回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 6 日上午 9 时 30 分在浙江光大普特通讯科
技股份有限公司会议室召开浙江光大普特通讯科技股份有限公司2026 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

公告编号：2026-008

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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