公告日期：2019-06-28

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：自贡天健生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以通讯方

式发出

5.会议主持人：曹建忠

6.会议列席人员（如有）：公司部分监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司2018年度总经理

工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司2018年度董事会

工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司2018年度财务决

算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司2019年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司2018年年度报告

及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《公司2018年年度报告》（公告编号:2019-007）、《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《自贡天健生物科技股份有限公司2018年审计报告》

议案

1.议案内容：

审议北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《自贡天健生物科技股份有限公司2018年度审计报告》中证天通（2019）证审字第0702005号。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台www.neeq.com.cn上公布的《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于自贡天健生物科技股份有限公司2018年度不

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。