公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-009

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天健生物科技股份有限公司

关于追加确认2018年关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，补充确认2018年与关联方发生的偶发性关联交易共计420万元。
（二）表决和审议情况

2019年6月26日，公司召开了第二届董事会第四次会议审议了《关于追加确认2018年关联交易的议案》，除关联董事曹建忠、邓华、涂克敏回避表决外，其他董事全票通过（同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票），因非关联董事不足半数，该议案直接提交公司2018年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-009

二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：四川鸿康科技股份有限公司

住所：自贡高新工业园B区

注册地址：自贡高新工业园B区

企业类型：私营

实际控制人：萧棋仲

注册资本：16,000,000

主营业务：生产销售精细化工产品、有机化学原料、冷却塔、保温防腐材料；工业水处理剂、精细化工新产品的研究、开发、技术服务；销售机电、非金属矿石、化工产品

2、姓名：曹建忠

住所：四川省内江市东兴区东兴街道红牌路607研究所14幢5号

3、姓名：涂克敏

住所：四川省自贡市自流井区自由路4幢9号

4、姓名：邓华

住所：四川省资中县银山镇老下街127号附12号
（二） 关联关系

公司董事翁远文是四川鸿康科技股份有限公司财务总监;曹建忠是公司董事长、总经理，持有公司股份38.73%；涂克敏是公司董事，

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持有公司股份8.00%；邓华是公司董事、副总、董事会秘书，持有公司股份6.00%。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方进行的关联交易属于自愿行为，定价公允合理，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、 交易协议的主要内容

1、2018年11月，本公司与自贡银行股份有限公司签订《借款合同》（合同号：2018年自银凭字479号），借款金额360万元，借款期限12个月，自2018年11月12日至2019年11月11日。对于该借款，本公司以位于板仓工业集中区（整合）F2-04-03地块（权属证书川（2017）自贡市不动产权第0091885号）进行抵押，同时，本公司股东曹建忠以其持有的本公司300万股股权进行了质押。另外，本公司股东曹建忠及其妻子黎雪梅、股东邓华及其妻子马瑛为该笔借款提供了最高额连带责任保证。

2、2018年12月，关联方涂克敏借款10万元给公司，关联方四川鸿康科技股份有限公司借款50万元给公司，用于公司补充生产性流动资金。双方签订了借款协议，借款期限为2018年12月30日至2019年12月29日，为支持公司发展，关联方向公司提供借款未收取公司的任何利息。
五、 关联交易的目的及对公司的影响

公告编号：2019-009

（一） 目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易并未影响公司经营成果的真实性。为支持公司发展，关联方向公司提供借款未收取公司的任何利息，不存在损害公司和其他股东利益的情形。六、 备查文件目录
《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
特此公告

自贡天健生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月28日……
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