公告日期：2016-06-01

公告编号：2016-015

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

股票发行方案

（公司住所：自贡市高新工业园区卫里路10号）

主办券商

（福建省福州市湖东路268号）

二零一六年六月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、公司基本信息......4

二、发行计划......4

（一）发行目的......4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......4

（三）发行价格及定价方法......8

（四）发行股份数量及募集资金总额......8

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响......9

（六）股票限售安排......9

（七）募集资金用途......9

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9

（十）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、非现金资产认购的情况......9

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10

五、其他需要披露的重大事项......10

六、股份认购协议内容摘要......10

七、中介机构信息......12

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司......12

（二）律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所…………………12（三）会计师事务所：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）......13八、有关声明.............................................................................................................13

一、公司基本信息

公司名称：自贡天健生物科技股份有限公司

证券简称：天健生物

证券代码：834979

法定代表人：曹建忠

董事会秘书：邓华（信息披露负责人）

注册资本：1,000万元

注册地址：自贡市高新工业园区卫里路10号

办公地址：自贡市高新工业园区卫里路10号

电话：0813-5386585

传真：0813-5386586

二、发行计划

（一）发行目的

为加快公司发展，充分调动公司员工的工作积极性，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，同时引入外部投资人和做市商，特进行本次股票发行。

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排

1、本次发行对象及认购方式

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定的投资者，所有发行对象均以现金方式认购。本次股票发行对象为：

（1）10名自然人：

（2）2名在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）备案的具有做市商资格的证券公司：兴业证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司。

发行对象具体认购情况如下：

发行对象类别 认购数量上限 认购金额上限 认购

序号 发行对象姓名

（股） （元） 方式

1 李柏君 自然人 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。