公告日期：2016-10-18

公告编号：2016-034

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

股票发行方案

（公司住所：自贡市高新工业园区卫里路10号）

主办券商

（福建省福州市湖东路268号）

二零一六年十月

自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案

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声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律

责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由

此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案

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目录

一、公司基本信息........................................................................................................4

二、发行计划................................................................................................................4

（一）发行目的....................................................................................................4

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排....................................................4

（三）发行价格及定价方法................................................................................6

（四）发行股份数量及募集资金总额................................................................6

（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响............6

（六）股票限售安排............................................................................................6

（七）募集资金用途............................................................................................7

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案................................................9

（九）前次募集资金使用情况..........................................................................10

（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项..............................11

（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......................11

三、非现金资产认购的情况......................................................................................11

四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析..............................................11

五、其他需要披露的重大事项..................................................................................12

六、股份认购协议内容摘要......................................................................................12

七、中介机构信息......................................................................................................13

（一）主办券商：兴业证券股份有限公司...................................................……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。