公告日期：2016-06-16

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月16日

2、会议召开地点：公司三楼会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：曹建忠

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2016年5月31日召开第一届董事会第四次会议,通过决议决定召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持

有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<自贡天健生物科技股份有限公司股票发

行方案>的议案》

1.议案内容

自贡天健生物科技股份有限公司拟进行一次股票发行，本次股票发行价格为每股人民币3.3元，发行数量不高于300万股，融资金额不高于990万元，发行对象为符合投资者适当性管理规定的自然人投资者及其它经济组织、公司现有股东、及公司董、监、高等管理人员。

其中2名为在全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案的具有做市商资格的证券公司。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-015）。

2.议案表决结果：

同意股数1,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项, 原股东曹建忠、邓华、张建、李宇、肖棠

仁回避表决。

（二）审议通过《关于修订<自贡天健生物科技股份有限公司章

程>的议案》

1.议案内容

公司本次发行股票后，注册资本及股份总数均发生变化，据此，在公司本次股票发行完成后，公司拟通过《公司章程修正案》，具体如下：

第一章第1.5条：公司注册资本为人民币1,000万元

修改为：公司注册资本为人民币13,000,000元

第三章第3.1.5条：公司股份总数为1,000万股，每股金额为壹元，均为人民币普通股。

修改为：公司股份总数为13,000,000股，每股金额为壹元，均为人民币普通股。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,不存在回避表决的情形

（三）审议通过《关于签署附生效条件的<自贡天健生物科技股

份有限公司股份认购协议>的议案》

1.议案内容

根据公司本次发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规及《公司章程》的有关规定，特将公司与增资方分别签订的本次发行

相关的增资入股协议，具体增资入股协议详见附件，提交会议审议。

2.议案表决结果：

同意股数1,810,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项, 原股东曹建忠、邓华、张建、李宇、肖棠

仁回避表决。

（四）审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以

做市转让方式进行转让的议案》

1.议案内容

自贡天健生物科技股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统申请变更股票转让方式，即由协议转让方式……
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