公告日期：2016-10-18

公告编号：2016-035

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证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

2016年第四次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2016年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会于2016年10月16日召开第一届董事会第八次会议,

通过决议决定召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会的召

集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年11月2日9:00

结束时间：2016年11月2日12:00

（五）会议召开方式：现场会议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月31日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案>

的议案》；

（二）审议《关于修订<自贡天健生物科技股份有限公司章程>的议案》；

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相

关事宜的议案》；

（四）审议《关于签署附生效条件的<自贡天健生物科技股份有限公

司股份认购协议>的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人

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亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份

证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人

股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件

和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间:2016年11月1日9:00-17:00

（三）登记地点

四川省自贡市高新区卫里路10号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

(1)联系地址：四川省自贡市高新区卫里路10号

(2)联系电话：0813-5386585

(3)传真：0813-5386586

(4)邮箱：scdh999@163.com

(4)联系人：邓华先生

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费、食宿等费用

自理。

五、备查文件目录

经与会股东签字并加盖印章的《自贡天健生物科技股份有限公司

第一届董事会第八次决议》

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自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2016年10月18日
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