公告日期：2016-06-01

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2016年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会于2016 年5月31日召开第一届董事会第四次会议，

通过决议决定召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2016年 6 月16日 9：00

结束时间： 2016年 6 月16日 12：00

（五）会议召开方式：现场会议。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年6月13日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；

（二）审议《关于修订<自贡天健生物科技股份有限公司章程>的议案》；（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

（四）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统以做市转让方式进行转让》的议案；

（五）审议《关于签署附生效条件的<自贡天健生物科技股份有限公司股份认购协议>的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（详见附件）、股东账户卡和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间: 2016年6月14日9：00-17：00

（三）登记地点

四川省自贡市高新区卫里路 10 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

(1) 联系地址：四川省自贡市高新区卫里路 10号

(2) 联系电话：0813-5386585

(3)传 真：0813-5386586

(4)邮 箱：scdh999@163.com

(4)联系 人：邓华先生

（二）会议费用：

本次大会预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会股东签字并加盖印章的《自贡天健生物科技股份有限公司第一届董事会第四次决议》

自贡天健生物科技股份有限公司

董事会

2016年6月1日

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