公告日期：2017-01-09

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券

自贡天健生物科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2016年11月2日，自贡天健生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天健生物”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于<自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案> 的议案》、《关于签署附生效条件的<自贡天健生物科技股份有限公司股份认购协议>的议案》、《关于修订<自贡天健生物科技股份有限公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事项指定如下认购办法：

一、优先认购安排

(一)在册股东优先认购安排

根据相关规定，公司现有股东享有对发行股票的优先认购权。本次股份发行采取现金认购。公司现有股东均自愿放弃股份优先购买权，并出具相应承诺书。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有公司股份的股东。

（三）股权登记日

股权登记日为2016年10月31日

二、本次股票发行新增认购人认购办法

根据公司2016年第四次临时股东大会审议通过的股票发行方案，本次发行股票不超过1,650,000股（含1,650,000股），融资额不超过人民币5,445,000元（含5,445,000元）。

本次股票发行方案计划新增股东2名，分别为李柏君、涂克敏。

本次股票发行实际新增股东2名，与本次股票发行方案保持一致，新增股东认购情况如下：

序号 发行对象姓名 认购数量上限 认购金额上限 认购

（股） （元） 方式

1 李柏君 1,000,000 3,300,000 货币

2 涂克敏 650,000 2,145,000 货币

合计 1,650,000 5,445,000

三、 认购程序

1、2017年1月12日至2017年1月19日为缴款日，认购人必须在2017年1月19日前（含当日）缴纳认购资金至指定银行账户（详见；本公告之“股票发行入资指定账户”的相关内容）。

2、2017年1月19日前，认购人将汇款底单复印件传真至公司（公司传真：0813-5453586）或扫描后邮件发送scdh999@163.com，同时电话确认。

3、公司确认认购人的认购资金到账无误后，通知认购人股份认购成功。

四、 股票发行入资指定账户

本次股票发行价格为每股人民币3.3元。

认购资金=3.3元/股×认购数量。

按照上述公式计算的认购资金汇至公司指定的三方监管帐户，具体如下：

开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司自贡市自流井区支行 户 名： 自贡天健生物科技股份有限公司

账 号：951003010001948889

五、 提醒注意的事项

1. 汇款时，收款人账号、户名应严格按照以上信息填写，并汇

入公司股票发行指定账户；

2.汇款人应与出资人为同一人，不得使用他人账户代汇出资款；3.在汇入款项时，及时提醒汇款行的经办柜员在汇款用途处注明“天健生物投资款”字样。在汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股份数。汇款相关手续费由认购人自理，不得在认购资金内扣除；4.汇款金额必须以股东认购数量所需认购资金为准，请勿多汇或少汇资金；

5.对于在 2017年1月19日前收到认购方的汇款底单，但未在2017

年1月19日收到银行出具的认购方汇款到账入账单，公司将与银行、认购方确认未能及时到账的原因，并尽快解决出现的问题；

6.认购方在将认购资金汇入股票发行指定账户一个工……
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