公告日期：2019-06-18

公告编号：2019-004

证券代码：834979 证券简称：天健生物 主办券商：兴业证券
自贡天健生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月5日以电话形式
通知。
5.会议主持人：曹建忠
6.会议列席人员（如有）：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面是均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定进行说明。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-004

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于终止公司2018年3月第一次股票发行》议案1.议案内容：

公司于2018年2月12日召开的公司第一届董事会第十四次会议，并于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《自贡天健生物科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-003）。2018年3月6日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，并授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

公司考虑长期发展战略与业务实际需求，公司本着平等自愿的原则，经过与本次股票发行的认购对象友好协商和确认，公司拟调整发行方案，在新方案未确定前，终止本次定向发行股票工作，待新的方案确定后再履行相关审议程序。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》议案

公告编号：2019-004

1.议案内容：

公司董事会提议于2019年7月5日召开2019年第一次临时股东大会，将及时发出通知并公告。具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交2019年第一次股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖印章的《自贡天健生物科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

自贡天健生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月18日

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