公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-055

证券代码：834983 证券简称：黑尊生物 主办券商：西部证券

吉林黑尊生物科技股份有限公司

关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

吉林黑尊生物科技股份有限公司定于 2020 年 1 月 10 日召开 2020 年第一次临时股
东大会，股权登记日为 2019 年 12 月 31 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 12 月 25
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-053。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2019 年 12 月 30 日，公司董事会收到单独持有 45.86%股份的股东程福文书面提交
的《关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，提请在 2020 年 1 月 10 日召
开的 2020 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
一、《吉林黑尊生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案：
根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度日常性关联交易情况如下：

预计 2020 年发生 2019 年年初至披露 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 金额 日与关联方实际发 际发生金额差异较
生金额 大的原因（如有）

购买原材料、燃
料和动力
销售产品、商品、
提供或者接受劳
务，委托或者受

公告编号：2019-055

托销售
投资（含共同投
资、委托理财、
委托贷款）

财务资助（挂牌 关联方为公司 300,000,000.00 256,459,000.00 主要根据公司实际

公司接受的） 提供无息借款 经营发展需要

关联方为公司 350,000,000.00 138,450,000.00 主要根据公司实际

公司章程中约定 或子公司、公 经营发展需要。

其他的日常关联 司为子公司提

交易 供担保或反担

保

其他

合计 - 650,000,000.00 394,909,000.00 -

关联关系：

程福文为公司实际控制人、董事长兼总经理，与董事孙虹为夫妻关系。吉林黑尊食品有限公司、蛟河黑尊种植基地有限公司均是公司实际控制人程福文控制的企业。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（2019-054）。
二、《关于预计公司及子公司 2020 年向银行等金融机构申请综合授信额度》议案：

为了保障公司及子公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，2020 年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计为人民币 35,000 万元(最终以各家银行及金融机构实际审批的授信额度为准)。授信额度包括流动资金借款、项目贷款、信用保证额度、开立保函额度、银行票据额度等，但实际融资金额应以授信额度内公司及子公司运营资金的实际需求、银行与公司及子公司实际发生融资金额为准。公司及子公司结合金融机构的要求，提供自有不动产、固定资产、应收账款、销售订单合同等资产为其进行担保融资。本议案经股东大会审议批准后，公司及子公司授权董事长代表公司及子公司签署上述授信额度内的相关授信文件。……
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