公告日期：2020-01-17

公告编号：2019-050

证券代码：834983 证券简称：黑尊生物 主办券商：西部证券
吉林黑尊生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议 于 2019年 12 月 23 日审议并通过：

提名徐东辉先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷德利先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话和电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，
会议由程福文主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命原因

为规范公司治理水平，完善公司治理结构，提名徐东辉、冷德利先生为第二届董事会董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

徐东辉，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，1962 年 8 月 15 日出

公告编号：2019-050

生，本科学历。

1980 年 1 月--1983 年 12 月 任东北助剂总厂工人

1984 年 1 月--1990 年 12 月 任东北助剂总厂科员

1991 年 1 月--1992 年 10 月 任东北助剂总厂办公室副主任

1992 年 11 月--1996 年 9 月 任东北助剂总厂供应处处长

1996 年 10 月--2004 年 12 月 任东北助剂总厂总经理

2005 年 1 月--2017 年 5 月 任国家机关干部

2018 年 9 月--今 任吉林黑尊生物科技股份有限公司常务顾问、副总经理
冷德利，男，汉族，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权，1976 年 10 月 16 日
出生，大学学历。

2000 年 6 月--2003 年 12 月 任天津北方绿岭公司技术员

2004 年 1 月--2008 年 12 月 任河南龙海实业有限公司技术总监

2009 年 1 月--2013 年 8 月 任河南邦友集团技术总监

2013 年 9 月--2016 年 5 月 任河南英发菌果科技有限公司技术总监

2016 年 6 月--今 任吉林黑尊生物科技股份有限公司技术总监、副总经理
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

徐东辉、冷德利的提名符合公司正常发展要求，不会对公司的发展、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《吉林黑尊生物科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

公告编号：2019-050

吉林黑尊生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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