公告日期：2025-08-28

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第四次会议通过提请召开本次股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议和远程电话会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司
会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票通讯方式

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 9:00

远程电话会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834985 平治东方 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于未弥补亏损超实收股本总

1 √

额三分之一的议案》

根据公司 2025 年半年度报告，截止 2025 年 6 月 30 日，北京平

治 东 方 科 技 股 份 有 限 公 司 财 务 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额

-33,245,278.10元，公司未弥补亏损超实收股本总额 35,354,600 元
的三分之一。

具体详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于未弥补亏损超实
收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复
印件、股东账户卡复印件办理登记。

2、法人股东有法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续。授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明，法定代表人身份证复印件以及本人身份证办理登记。

股东可以以信函、传真及上门方式办理登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 9 月 18 日 8:00-9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：谭雪松

联系电话：（010）58851165

传真：（010）58851180

联系地址：北京市海淀区上地东路一号院盈创动力大厦 A 座 901 室

邮编：100085
（二） 会议费用：本次股东会预计半天,出席会议的股东及股东代理人食宿
及交通费用自理。
五、 备查文件
（一）《北京平治东方科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》（二）《北……
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