公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-005
证券代码： 834985 证券简称： 平治东方 主办券商： 太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点： 北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A
座 901 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 17 日通过书
面、电话、电子邮件送达给各位董事
5.会议主持人： 董事长范坤芳先生
6.会议列席人员： 公司监事、高管人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律法规的规定。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
公告编号： 2026-005
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理范坤芳先生在 2025 年年度认真履行职责，提交了《公
司 2025 年度总经理工作报告》，对公司 2025 年度经营情况、内部管
理情况进行了总结，以及对公司 2026 年度的发展规划。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》 议案
1.议案内容：
公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开展
工作，董事长范坤芳先生代表董事会就 2025 年的工作进行了总结，
编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，提出 2026 年董事会工作
计划。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号： 2026-005
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》 议案
1.议案内容：
有关公司 2025 年年度报告及摘要的具体内容，详见公司于 2025
年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-009）
及《2025 年年度报告摘要》（公告编号： 2026-008）。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》 议案
1.议案内容：
2025 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进
行说明分析，并编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
公告编号： 2026-005
（五） 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》 议案
1.议案内容：
提出 2026 年财务工作及指标预算，并编制了《公司 2026 年度财
务预算报告》。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《公司 2025 年度利润分配》 议案
1.议案内容：
综合考虑公司经营情况、当期资金需求等，公司 2025 年度拟不
进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：
无
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《公司续聘 2026 年度财务审计机构》 议案
1.议案内容：
北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2025 年
度审计机构，能够履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价
公告编号： 2026-005
公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟聘任其为公司
2026 年度财务审计机构。 详见公司于 2025 年 3 月 30 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。