公告日期：2026-03-30

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券
北京平治东方科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

经公司第四届董事会第七次会议通过提请召开本次年度股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 室公
司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 9:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834985 平治东方 2026 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会将聘请律师事务所律师出具法律意见书。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《公司 2025 年度董事会工作报

1 √

告》议案

《公司 2025 年度监事会工作报

2 √

告》议案

《公司 2025 年年度报告及摘要》

3 √

议案

《公司 2025 年度财务决算报告》

4 √

议案

《公司 2026 年度财务预算报告》

5 √

议案

6 《公司 2025 年度利润分配》议案 √

《公司续聘 2026 年度财务审计机

7 √

构》议案

《关于公司使用闲置资金购买理

8 √

财产品》议案

《关于未弥补亏损超实收股本总

9 √

额三分之一》议案

1.《公司 2025 年度董事会工作报告》议案

公司严格按照《公司法》、《公司章程》以及我国的法律法规开

展工作，董事长范坤芳先生代表董事会就 2025 年的工作进行了总结，
编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》，提出 2026 年董事会工作
计划。

2.《公司 2025 年……
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