公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-032

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七
次会议于 2020 年 12 月 9 日审议并通过：

任命张正喜先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 5 日前以书面、电话等方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由董事长范坤芳先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命/免职原因

公司董事陈江涛先生因个人原因于 2020 年 12 月 4 日辞去董事

公告编号：2020-032

职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会正常运转，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举张正喜先生为新任董事。
（三） 新任董监高人员履历

张正喜，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
硕士学历。

1985 年 7 月至 1992 年 2 月，北京电冰箱压缩机总厂副厂长，负
责管理生产工作，连续 3 年质量优秀。

1992 年 3 月至 1995 年 12 月，北京燎源纺织有限公司总经理，
负责公司全面管理，任职期间公司销售额增长 160%。

1995 年 12 月至今，北京伟豪控股（集团）有限公司董事长，负
责全面管理，创立企业并进入行业三甲。

2016 年 8 月至今，北京伟豪元和资本投资管理中心（有限合伙）
创始合伙人负责全面管理，创立企业，推动我国早期投资母基金生态建设。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

公告编号：2020-032

本次任免符合公司经营管理、发展需要，未对公司生产、经营产生积极的影响。
三、 备查文件
（一）《北京平治东科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京平治东方科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 9 日

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