公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-031

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公
司会议室
3.会议召开方式：现场及远程电话会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 4 日通过书面、电话、
电子邮件送达给各位董事
5.会议主持人：董事长范坤芳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集召开及表决程序等符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事甘世雄先生因在外地以通讯方式参与表决。

公告编号：2020-031

董事陈江涛先生因在外地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司董事候选人》议案
1.议案内容：

董事陈江涛因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名张正喜先生为董事会董事候选人，任职期限在 2020 年第二次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，张正喜先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：

张正喜，男，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士
学历。

1985 年 7 月至 1992 年 2 月，北京电冰箱压缩机总厂副厂长 负 责 管 理
生产工作，连续 3 年质量优秀。

1992 年 3 月至 1995 年 12 月，北京燎源纺织有限公司总经理，负责公
司全面管理，任职期间公司销售额增长 160%。

1995 年 12 月至今，北京伟豪控股（集团）有限公司董事长，负责全面
管理，创立企业并进入行业三甲。

公告编号：2020-031

2016 年 8 月至今，北京伟豪元和资本投资管理中心（有限合伙）创始
合伙人负责全面管理，创立企业，推动我国早期投资母基金生态建设。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月24日召开北京平治东方科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

详细情况请见公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统
公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京平治东方科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-031

（一）《北京平治东方科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京平治东方科技股份有限公司
董事会
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