公告日期：2020-12-09

公告编号：2020-033

证券代码：834985 证券简称：平治东方 主办券商：太平洋证券

北京平治东方科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 12 月 24 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834985 平治东方 2020 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区上地东路 1 号院盈创动力大厦 A 座 901 公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于提名公司董事候选人的议案》

董事陈江涛因个人原因辞职，导致公司董事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定。董事会拟提名张正喜先生为董事会董事候选人，任职期限在 2020 年第二次临时股东大会通过之日起生效，至本董事会任期届满时止。

经董事会核查，张正喜先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

董事候选人履历：

张正喜，男 ，1960 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，

公告编号：2020-033

硕士学历。

1985 年 7 月至 1992 年 2 月，北京电冰箱压缩机总厂副厂长，负责
管理生产工作，连续 3 年质量优秀。

1992 年 3 月至 1995 年 12 月，北京燎源纺织有限公司总经理，负
责公司全面管理，任职期间公司销售额增长 160%。

1995 年 12 月至今，北京伟豪控股（集团）有限公司董事长，负责
全面管理，创立企业并进入行业三甲。

2016 年 8 月至今，北京伟豪元和资本投资管理中心（有限合伙）
创始合伙人负责全面管理，创立企业，推动我国早期投资母基金生态建设。

具体内容详见 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《北京平治东方科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2020-032）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公告编号：2020-033

自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二） 登记时间：2020 年 12 月 24 日 8：30-9：00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

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