公告日期：2025-12-08

证券代码：834990 证券简称：新数网络 主办券商：天风证券
上海新数网络科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 4 日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了加强上海新数网络科技股份有限公司 (以下简称“公司”)投资活
动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保
护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《上海新数网络科技
股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定，并结合公
司具体情况制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及控股子公司以现金、实物、无形资
产等方式进行各种形式的投资活动及项目退出行为，包括但不限于：
(一) 新设立企业(包括合伙企业)的股权或权益性投资；

(二) 以新增或购买存量权益的方式取得或增加被投资企业权益；
(三) 项目合作方式的投资；

(四) 股票、基金投资；

(五) 债券、委托贷款及其他债权投资；

(六) 法律、行政法规及规范性文件规定的其他投资。

第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履
行必要的报批手续。

第二章 审批权限

第四条 董事会根据股东会的决议，负责对公司重大经营管理活动进行决策，
总经理负责主持公司生产经营管理工作。

第五条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通过
后，提交股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为
准)或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

(二) 交易的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计总资产的
50%以上，且超过 1500 万的；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第六条 公司发生的对外投资事项达到下列标准之一的，应经董事会审议通
过，并及时披露:

(一) 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为
准)占公司最近一期经审计总资产的 20%以上；

(二) 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，
且超过 5,000 万元；

(三) 交易标的(如股权)的最近一个会计年度资产净额占公司市值的
10%以上；

(四) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 30％以上，且超过 5,000
万元；

(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
30％以上，且超过 1,000 万元；

(六) 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 30%以上，且超过 1,000 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 本制度第五条及第六条规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担
的债务及费用等。

交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者……
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