公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-018

证券代码：834996 证券简称：众至诚 主办券商：山西证券
众至诚信息技术股份有限公司

关于补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

关联交易对象 关联关系 关联交易性质 2025 年预计 2025 年实际

名称 交易金额 交易金额

山西新合旺企 公司董事、财 采购商品、接 100,000.00 元 200,000.00 元

业管理咨询有 务总监王永军 受劳务（房租）

限公司 持有该公司

30%的股份，

并担任该公司

的监事。

（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
补充确认 2025 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》，该议案的表决结果
为：同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数为 0 票。

公司董事、财务负责人王永军为该议案的关联方，对本议案回避表决。

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

公告编号：2026-018

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山西新合旺企业管理咨询有限公司

住所：山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401

注册地址：山西省太原市迎泽区桥东街道太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 401
注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询；企业营销策划；人力资源管理咨询；计算机软件的技术开发 与销售；计算机技术服务；税务咨询；代理记账；计算机系统集成；房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王宝刚

控股股东：王宝刚

实际控制人：王宝刚

关联关系：公司董事、财务总监王永军持有该公司 30%的股份，并担任该公司的监事。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的交易行为，依据2024 年、2025 年实际执行的采购价格标准定价。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易的定价方式均采用市场价，定价方式公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

山西新合旺企业管理咨询有限公司，将坐落于山西省太原市迎泽区桥东街道

公告编号：2026-018

太榆路 50 号晋龙捷泰办公楼 301 室的场地，出租给众至诚信息技术股份有限公司，供其日常办公使用。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易是公司正常经营所需，是合理的，必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益，不会对公司正常生产经营活动造成影响。（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易为公司日常性关联交易，不会对公司经营及财务造成影响
六、备查文件

《公司第四届董事会第九次会议决议》

众至诚信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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