公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-018

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,913,714 股，占公司有表决权股份总数的 67.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事董捷因个人原因缺席；

公告编号：2021-018

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈曦因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本公司高级管理人员陈兰红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名王斌先生为公司董事候选人》的议案
1.议案内容：

根据相关规定，经董事长提名，现提名王斌先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议，任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

同意股数 42,913,714 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王斌 董事 任职 2021 年 7 月 2021 年第一次临 审议通过
15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2021-018

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。