公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-001

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,913,714 股，占公司有表决权股份总数的 67.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-001

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

本公司高级管理人员陈兰红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《第五届董事会董事候选人提名》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数42,913,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（二）审议通过《第五届监事会监事候选人提名》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数42,913,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。

公告编号：2025-001

（三）审议通过《聘任政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度审计机构》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数42,913,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，不需回避表决。
（四）审议通过《公司新建厂房工程建设资金预算》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数42,913,714股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权……
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