公告日期：2025-04-24

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 B 栋 8 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈俊先生

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，现将公司 2024 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，董事会对 2024 年度进行了总结，包括 2024 年度公司经营情况、2024 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务
预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，
（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

根据公司经营规划和经营情况，经研究公司 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
1.议案内容：

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的证券投资产品。最高额度不超过人民币 2,000 万元，即在公司股东大会审议通过之日起一年之内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000 万元。

上述额度范围内，授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司拟向银行申请贷款及授信额度》的议案
1.议案内容：

根据公司产业化基地扩容项目建设的需要，拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6,000 万元的贷款及授信额度，由公司提供土地、房屋及设备等为抵押，具体抵押物将视实际贷款金额提供。

上述……
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