公告日期：2025-04-24

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834997 邦健医疗 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金诚同达（深圳）律师事务所刘建东、欧阳冬云律师。（七）会议地点

广东省深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定，董事会对 2024 年度进行了总结，包括 2024 年度公司经营情况、2024 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会总结了 2024 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2024 年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规及公司章程规定，将公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务
预算情况予以汇报。

（四）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025－005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025－006）。
（五）审议《2024 年度利润分配方案》

根据公司经营规划和经营情况，经研究公司 2024 年度不进行利润分配。
（六）审议《使用闲置自有资金购买理财产品》

公司运用自有资金向银行等金融机构购买期限在一年以内（含一年）的、安全性高、流动性好、有预期收益的稳健型投资理财产品，不包括境内外股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资、以上述投资为标的证券投资产品。最高额度不超过人民币 2,000 万元，即在公司股东大会审议通过之日起一年之内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2,000万元。

上述额度范围内，授权法定代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。
（七）审议《公司拟向银行申请贷款及授信额度》

根据公司产业化基地扩容项目建设的需要，拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币 6,000 万元的贷款及授信额度，由公司提供土地、房屋及设备等为抵押，具体抵押物将视实际贷款金额提供。

上述申请贷款及授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、利率、期限及抵押物等以银行的最终审批结果为准。公司在办理资金贷款等具体业……
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