公告日期：2025-12-10

证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 8 日经公司第五届监事会第四次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司

监事会议事规则

第一条 宗旨

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会职责

1、检查公司财务；

2、对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

3、对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

4、当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

5、提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

6、向股东会会议提出提案；

7、依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

8、发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

9、公司章程规定的其他职权。

第三条 监事

监事应具备以下任职资格：

1、能够维护全体股东的权益；

2、坚持原则，清正廉洁，办事公道；

3、具有与担任监事相适应的工作阅历和经验；

4、公司章程第八十九条规定的情形，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事；

5、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。挂牌公司董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。

第四条 监事会的构成

公司监事会由三名监事组成。监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代
表，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事任期三年，连选可以连任。

第五条 监事会主席

监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第六条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。

监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。

第七条 监事会定期会议和临时会议

监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会每六个月至少召开一次会议，应于会议召开十日以专人送达、邮件或传真等方式通知全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议因故不能如期召开的，应说明原因。

出现下列情况之一的，监事会应当召开临时会议：

1、任何监事提议召开时；

2、股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

3、董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

4、公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

5、公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被监管部门公开谴责时；

6、法律、法规、规范性文件及公司章程规定的其他情形。

召开监事会临时会议，应于会议召开两日前以专人送达、邮件或传真等方式
通知全体监事。情况紧急，需尽快召开监事会会议的，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第八条 定期会议的提案

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席应当向全体监事征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。

第九条 临时会议的提议程序

监事提议召开监事会临……
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