公告日期：2020-03-19
公告编号：2020-002
证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：招商证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司坪山新区邦健健康厂区 B 栋 8 楼总裁办公室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈俊
6.会议列席人员：李雪梅、黄晓静
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和董事会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：
为满足公司发展需要，经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方一致同意解除双方已签署的《持续督导协议书》，并就终止上述协议相关事项
公告编号：2020-002
达成一致意见。公司与招商证券股份有限公司签署的相关终止持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与开源证券有限责任公司签署持续督导协议》的议案1.议案内容：
为满足公司发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签署《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的持续督导工作。公司与开源证券签署的相关持续督导协议为附生效条件协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。自合同生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2020-002
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权处理变更持续督导主办券商事项》的议案1.议案内容：
公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于：1）变更持续督导主办券商需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交的所有材料的准备及报备工作；2）变更持续督导主办券商需要办理的其他事宜。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<高级管理人员薪酬方案>》的议案
1.议案内容：
自 2015 年公司新三板挂牌上市至今，公司高层管理人员一直秉着对公司负责、对员工负责的态度，兢兢业业、尽心尽责的为公司谋发展、寻出路。为有效调动……
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