公告日期：2020-05-21
证券代码：834997 证券简称：邦健医疗 主办券商：开源证券
深圳邦健生物医疗设备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点：广东省深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号邦健公司 B 栋 8 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,566,141 股，占公司有表决权股份总数的 67.25%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事董捷、肖聪因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈曦因工作原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司高级管理人员连兴贇、陈兰红列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会对 2019年度进行了总结，包括 2019 年度公司经营情况、2019 年度董事会日常工作情况、下一年度工作规划等，由董事长代表董事会汇报《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：
同意股数 42,566,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，监事会总结了 2019 年度工作情况，包括监事会召开情况、审议议案情况、表决情况、监事出席情况等，并对 2019年度监事会职权范围内相关事项发表了意见，由监事会主席代表监事会汇报《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 42,566,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程规定，将公司《2019 年度财务决算报告及 2020年度财务预算报告》予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数 42,566,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年审计机构》的议案1.议案内容：
续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
同意股数 42,566,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《邦健医疗 2019 年年度审计报告》的议案
1.议案内容：
《邦健医疗 2019 年年度审计报告》（大华审字[2020]002649 号）。
2.议案表决结果：
同意股数 42,566,141 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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