公告日期：2020-05-21

深圳邦健生物医疗设备股份有限公司章程

2020 年 05 月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股份 ...... 2
第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 6

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知......11

第五节 股东大会的召开 ......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会 ......17

第一节 董事......17

第二节 董事会......19
第六章 总经理及其他高级管理人员......22
第七章 监事会 ......23

第一节 监事......23

第二节 监事会......24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......25

第一节 财务会计制度 ......25

第二节 内部审计......26

第三节 会计师事务所的聘任......26
第九章 投资者关系管理 ......27
第十章 通知和公告......27
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......28

第一节 合并、分立、增资和减资 ......28

第二节 解散和清算 ......29
第十二章 修改章程......30
第十三章 附则 ......30

第一章 总则

第一条 为维护深圳邦健生物医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司系以发起方式，由深圳市邦健电子有限公司整体变更设立；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：深圳邦健生物医疗设备股份有限公司。

英文名称：Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd.

公司住所：深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 16-1 号

邮政编码：518122

第四条 公司注册资本为人民币 6330 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，协商不成的，任何一方均有权将相关争议提交公司住所地有管辖权的人民法院通过诉讼方式解决【或提交深圳市仲裁委员会仲裁】。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负
责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：精心呵护天下心。

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：电子产品的销售；计算机软件的技术开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；研究、开发心脏疾病远程监控系统；系统集成业务；网络工程施工；计算机及网络技术开发、转让、咨询；健康养生管理咨询（不含限制项目）；
房屋租赁；会务服务；物业管理。销售三类：6821 医用电子仪器设备，6823 医用超声仪器
及有关设备，6825 医用高频仪器设备，6830 医用 X 射线设备，6845 体外循环及血液处理
设备，6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备 （隐形眼镜及其护理用液类除外）。销售二类：全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）；二
类 6821 医疗电子仪器设备、二类 6823 医用超声仪器及有关设备，二类 6870 软件等医疗
器械的生产；互联网信息服务业务。

本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的……
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