公告日期：2016-01-18

证券代码：835002 证券简称：维冠视界 主办券商：东北证券

深圳市维冠视界科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年2月2日上午09：00

结束时间：2016年2月2日上午12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东；

本次股东大会的股权登记日为2016年1月29日，截至 2016年

1月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议，该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司的董事、董事会秘书、监事；

3、总经理、公司其他高级管理人员列席会议。

(七)会议地点

深圳市龙华新区观澜硅谷动力终端智能产业园A8栋深圳市维冠视界科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于<深圳市维冠视界科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；

2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

3、《关于因本次股票发行修订公司章程的议案》；

4、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>的议案》；

5、《关于确定核心员工人员名单的议案》；

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人

身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间: 2016年2月1日9:00—17:00

(三)登记地点:

深圳市龙华新区观澜硅谷动力终端智能产业园A8栋深圳市维冠视界科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

1、会务联系

联系人：刘其昌

电话：0755-84718412

传真：0755-84711221

地址：深圳市龙华新区观澜硅谷动力终端智能产业园A8栋

邮编：518100

(二)会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《深圳市维冠视界科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

深圳市维冠视界科技股份有限公司

董事会

2016年1月14日

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